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                    論壇   荊門警色   神秘港商 巨資入荊 說要在咱大漳河投資十個億……
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                  神秘港商 巨資入荊 說要在咱大漳河投資十個億……

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                  發表于 2020-2-29 12:11:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                                                                                                                      神秘港商 巨資入荊說要在咱大漳河投資十個億   打造“香港瑞麟國際集團總部基地”開發酒店和房產那么問題來了



                  嫌疑人何某審訊現場咋擱這呆著呢? 說好的十個億呢?以開發投資為幌,以虛開增值稅發票撈錢為實。12月3日,荊門市公安局對外公布,歷時4個月的偵查,荊門公安成功搗毀一個涉嫌虛開增值稅發票價稅合計近5億元的特大犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人14人。
                  神秘港商初露頭

                  嫌疑人陳某審訊現場
                  2019年5月27日,荊門市稅務局稽查一局向公安機關移交案件線索:沙洋創霖貿易有限公司等三家公司可能涉嫌虛開增值稅專用發票,數額巨大。該公司系沙洋縣招商引資企業,實際負責人是一名香港商人。
                  接到線索后,荊門市公安局經偵支隊高度重視,立即聯合稅務稽查部門抽調精干力量組建工作專班。經查,沙洋創霖貿易有限公司實際控制人為香港人“薛某某”,該公司在荊門市沙洋縣登記注冊,經營行為卻發生在河南、河北、山東等地。薛某某自稱公司分別通過在河南、山東購買劣質煤炭、甲基叔丁基醚添加劑,然后在河北滄州渤海新區混合加工后出售,且該混合技術已獲取國家技術專利。
                  “薛某某”還對外宣稱,其將在荊門漳河新區投資上十億元打造“香港瑞麟國際集團總部基地”項目,開發酒店和房產,并已簽訂投資協議。
                  情報導偵扒迷霧

                  嫌疑人岳某審訊現場
                  專班民警在對煤炭混合甲基叔丁基醚專利技術進行調查的同時,還對該“薛某某”進行了核查。結果顯示國家技術專利并無該技術,且薛某某為虛假身份。
                  無專利、身份虛假使得該公司涉嫌虛開犯罪的疑點陡升。專班隨即兵分兩路開展偵查,一組由稅務局前往河北滄州渤海新區混合加工地點調查核實,一組由辦案民警運用大數據開展情報研判工作。
                  就在民警展開研判時,河北傳來消息:滄州渤海新區混合加工地點真實存在,而且設備齊全。
                  辦公點現實存在且設備齊全與以往常見的空殼公司虛開犯罪不相符,難道之前判斷有誤?民警立即將偵查重點對準創霖貿易有限公司資金流,通過對該公司交易流水、物流信息進行梳理,民警勾勒出十幾組完整的資金回流圖,并固定該公司涉嫌虛開增值稅發票的核心證據,同時鎖定何某、岳某、陳某、張某等人為該虛開網絡中的主要嫌疑人。
                  2019年6月10日,專案組開展收網行動,在荊門、山東、河北等地一舉抓獲該團伙主要犯罪嫌疑人5人。懾于專案組強大攻勢,另外3名犯罪嫌疑人主動到公安機關投案。
                  水落石出明真相

                  嫌疑人張某審訊現場
                  經突審,香港籍犯罪嫌疑人何某交代了自己就是所謂的“薛某某”,“薛某某”是自己的曾用名。
                  2018年4月,港商何某結識河北籍無業人員王某甲,王某甲稱其朋友手中有使用大豆油混合煤炭提高煤炭燃值的工藝專利。何某想到自己可以低價購買甲基叔丁基醚的進項發票,再將大豆油換成甲基叔丁基醚,并虛構出專利,就可以使用甲基叔丁基醚的進項發票進行抵扣,最后再開具出煤炭增值稅專用發票對外高價銷售,從中謀取巨額差價。于是,何某便伙同王某甲、王某乙、岳某、張某等人開始實施虛開增值稅專用發票牟利。
                  在稅務局進項稽查時,何某怕犯罪事實敗露,多次承諾要在荊門加大投資,幫助荊門發展,還向稅務局提供虛假的工藝專利證書,并在河北滄州渤海新區租用場地,購買攪拌機等設備及少量原料以備稽查局檢查。何某等人殊不知甲基叔丁基醚是一種高揮發性、有毒、易燃的工業原料,是無法與煤炭混合加工的。
                  根據何某、岳某等人的交代,辦案民警與稅務機關工作人員分工協作,前往河北、江西、山東、安徽等地再抓獲涉案嫌疑人6人。




                  審核:韓紅芝編輯:楊   奎  馮兆楠圖文:周隗偉  荊門市公安局經偵支隊



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