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凯撒接近打击反洗钱失误

来源:雅思考试中文 编辑:谁欠了我的 时间:2019-09-02 点击:9701

美国财政部的反洗钱部门可能很快就凯撒娱乐公司(CZR)对正在进行的调查中发掘的反洗钱失误发布民事处罚约两年,两个消息来源知情人士表示。

和解协议的最终细节正在被解决,他们不愿透露姓名,因为他们没有被授权公开讨论此事。其中一位消息人士表示,该公司预计不会被要求解雇任何员工。尚不清楚财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)是否会要求该公司改进其合规计划。

消息人士补充说,司法部也一直在调查赌场公司似乎已准备好采取任何惩罚行动。

近年来,FinCEN和司法部一直在努力收紧赌场行业的反洗钱合规行为,原因是全世界的罪犯都在调动大笔款项通过赌场财产获得不义之财。

FinCEN的发言人史蒂夫·胡达克(SteveHudak)拒绝对CaesarsEntertainment发表评论,Caesars和司法部的发言人也是如此。

来源他们说,他们不知道凯撒预计将支付多少款项作为交易条款的一部分。其中一位消息人士称,此次调查的部分原因是未能妥善监管体育博彩活动,并防止非法投注戒指下注。

Caesars的运营部门CaesarsEntertainmentOperating申请同一消息来源称,今年早些时候破产的第11章可能意味着公司将不会支付全额的罚款,因为罚款可能是无担保债务。

此消息来源增加由于所谓的凯撒的反洗钱失败“非常严重”,任何不会导致任何人被解雇或入狱的和解都将构成“一记耳光。”目前还不清楚是否有任何员工被单独调查过作为FinCEN或司法部探测器的一部分。

2013年10月,Caesars透露,FinCEN正在调查沙漠宫公司(DesertPalaceInc)部门,该部门负责管理拉斯维加斯的凯撒宫旗舰赌场,据称未能遵守银行保密法,美国主要的反洗钱法。Caesars还表示联邦大陪审团正在调查此事。

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